Zpracovna ryb, a.s. - valná hromada 6.6.2001

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti Zpracovna ryb, a. s.

se sídlem Úsilné 50, Č. Budějovice, IČO: 48203807,

zapsané v obchodním rejstříku v oddíle B vložka 566 vedeného Krajským soudem

v Č. Budějovicích,

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 6. 6. 2001 od 14 hodin

v sídle společnosti Rybníkářství Hluboká, a. s., Tyršova 681, Hluboká nad Vltavou.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok a o stavu jejího majetku.

4. Řádná účetní závěrka za rok 2000, návrh na rozdělení zisku.

5.. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku, seznámení s výrokem auditora.

6. Schválení řádné účetní závěrky.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení výše a způsobu výplaty tantiém a dividend.

8. Rozhodnutí o změně stanov vyvolané novelizací zákona 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 367/2000 Sb. a zákona 370/2000 Sb.

9. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

11. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

12. Závěr.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 30. 5. 2001.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při prezenci. Akcionář držící listinné akcie na majitele se prokáže též originálem těchto akcií.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000 Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhována změna stanov spočívající v přizpůsobení stanov novému účinnému znění obchodního zákoníku, jež vyplývá ze zákona č. 370/2000 Sb. Dále je obsahem změny stanov změna předmětu podnikání společnosti.

Návrh nového znění stanov, který je předkládán valné hromadě ke schválení, je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá od 9 do 15 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změn stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2000 je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá od 9 do 15 hod.